Billetera vinculada a Cerimedo registró seis movimientos después de su ingreso a Palmasola

Las transacciones del 26 de agosto incluyen transferencias de TRX y operaciones con USDT, junto con acciones vinculadas a la gestión de recursos de la propia red. El historial detalla tanto ingresos de pequeñas fracciones de TRX hacia la billetera, como envío de tokens y administración operativa.

La billetera de criptomonedas vinculada a Fernando Cerimedo registró al menos seis transacciones el 26 de agosto, cinco días después de su reclusión preventiva en Palmasola. Bolivia Verifica revisó la dirección TDKjt2AZ4hPDgw3UsEhnREh4WNHoMkbinV, extraída de su dispositivo móvil, y constató que la cuenta continuó operando mientras el ex asesor presidencial permanecía encarcelado.

Sin embargo, la actividad virtual de la billetera no demuestra que Cerimedo haya ejecutado estas operaciones de forma personal. Dado que la dirección pudo ser administrada por terceras personas con acceso a las credenciales, determinar quién autorizó las transacciones exige elementos probatorios adicionales.

Las transacciones del 26 de agosto incluyen transferencias de TRX y operaciones con USDT, junto con acciones vinculadas a la gestión de recursos de la propia red. El historial detalla tanto ingresos de pequeñas fracciones de TRX hacia la billetera, como envío de tokens y administración operativa. La tecnología blockchain permite confirmar la existencia de estas operaciones, precisando sus fechas, montos y las direcciones involucradas.

Frente a estos datos, el senador Leonardo Roca sostiene que la investigación debe esclarecer quién estaba detrás de dichos movimientos. La interrogante principal radica en identificar qué personas tenían acceso a las claves, dispositivos o mecanismos técnicos necesarios para gestionar la cuenta. En ese sentido, el legislador anunció que solicitará la conformación de una comisión especial en el Senado para investigar el caso a profundidad y contrastar toda la información recabada.

Por su parte, Marcelo Durán, experto en tecnología consultado por Bolivia Verifica, sostiene que el mayor obstáculo investigativo consiste en probar quién controla realmente la cuenta y efectúa las transferencias. Afirma que la existencia de esta dirección en el teléfono de Cerimedo exige un peritaje forense especializado, ya que el hallazgo no basta, por sí solo, para atribuirle la titularidad de los fondos.

La aparición de este código alfanumérico en el dispositivo de Cerimedo abre múltiples interrogantes que, advierte Durán, no podrán resolverse únicamente rastreando los flujos dentro del libro mayor de la blockchain. El analista explicó que la naturaleza descentralizada de estos activos dificulta severamente identificar a la persona que ejerce el control efectivo sobre una billetera.

“El acceso a la cuenta no necesariamente está centralizado en una sola persona”, puntualizó.

Investigan 10 cuentas vinculadas

El senador Roca asegura que la billetera asociada al ciudadano argentino movilizó alrededor de 66.000 dólares, operando exclusivamente como una “wallet de paso”. Sin embargo, afirma que las pesquisas buscan descubrir quiénes inyectaban capital a esta cuenta y hacia qué otros monederos se desviaron montos mucho mayores. Asimismo, sugiere una posible conexión con una casa de cambio intervenida en La Paz, reconociendo que es una hipótesis sujeta a comprobación judicial.

El rastreo de estos activos vinculados a Cerimedo se concentra, de acuerdo con el senador, en la dirección digital extraída durante el peritaje oficial al celular del imputado. Roca detalló que el punto de partida fue una prueba documental incorporada al expediente del Ministerio Público.

“Todo esto empieza justamente con la prueba del IDIF que muestra la foto del celular de Fernando Cerimedo, en el bloc de notas”, aseveró.

Según indicó el legislador, en dicho registro fotográfico apareció la codificación exacta de la billetera, la cual fue rastreada posteriormente a través de la red TRON. El asambleísta sostiene que el vínculo patrimonial habría sido admitido por la defensa legal.

“Está certificado que es una cuenta, una wallet de Fernando Cerimedo”, señaló, argumentando que la propia abogada del acusado reconoció públicamente que su cliente utilizaba ese monedero para efectuar pagos.

A pesar de ello, el senador recalca que la investigación aún debe establecer la ruta completa de los fondos y mapear la relación de otras cuentas con Cerimedo.

 

Una billetera de paso

Según la documentación analizada junto a los entrevistados, esta dirección no se utilizaba para resguardar grandes sumas de dinero, registrando un volumen transaccional de aproximadamente 66.000 dólares.

“Son montos que ha movido en total; los montos registrados rondan los 66 mil dólares”, precisó el senador Roca.

El legislador describe esta cuenta como una “wallet de paso”. En términos operativos, significa que captaba liquidez e inmediatamente la transfería hacia terceros.

“Depositaban, transferían montos menores ahí, y ese dinero era derivado a una de las diez wallets que estamos rastreando”, detalló Roca.

Este patrón redefine el enfoque de las pesquisas. Roca aclara que no investigan las cuentas consolidadas de las grandes plataformas de intercambio (exchanges), sino a las diez billeteras satélite que interactuaron directamente con la dirección del argentino.

“Los millones están en cuentas consolidadas de exchange. Vuelvo a repetir: nuestra investigación, como lo hemos dicho desde el día uno, se centra en las diez cuentas vinculadas”, reiteró.

 

¿Qué busca la investigación?

La siguiente fase del proceso radica en identificar quiénes administran las cuentas que inyectaron capital en la billetera investigada. Roca explicó que el mapeo técnico elaborado por su equipo permite visualizar las conexiones trazadas entre las diversas direcciones digitales.

“Si usted lleva el cursor a la wallet certificada de Cerimedo (…) automáticamente le saldrá la fuente de qué cuenta le traspasaron, a dónde iba y qué pagaba”, dijo.

La meta es certificar las denominadas “cuentas fuente”, entendidas como los puntos de origen del dinero. “Nosotros vamos a pedir la certificación de las cuentas fuente, que son las que pasaron plata a Cerimedo, y auditar el tránsito hacia las otras diez cuentas”, adelantó el legislador.

Para Roca, reconstruir este trayecto será determinante para comprobar si los fondos provenían del propio Cerimedo o de financistas externos. “Puede ser que esas tres wallets que le depositaban sean de él, o puede ser de otra persona. Tiene que salir absolutamente todo a la luz”, enfatizó.

Uno de los aspectos técnicos que Roca destaca es que toda operación efectuada en una blockchain deja un registro auditable a perpetuidad. “La huella digital es imborrable”, aseveró con contundencia. Esta característica tecnológica facilita la reconstrucción operativa de cualquier monedero: permite saber cuánto capital ingresó, cuánto salió, las fechas exactas y los destinos finales del dinero.

Pese a esta transparencia técnica, existe una diferencia abismal entre rastrear una dirección informática e identificar legalmente a la persona que la opera. La blockchain permite seguir el movimiento de los activos, pero no identifica por sí sola a la persona que controla una dirección. Para establecer ese vínculo se necesitan otras evidencias, como análisis informáticos y financieros.

¿Qué rol tienen la casa de cambio?

El senador Roca planteó un posible nexo entre estos flujos virtuales y una casa de cambio intervenida recientemente en La Paz. No obstante, el asambleísta remarcó que, por el momento, se trata de una línea de investigación y no de un hecho plenamente demostrado.

“¿Qué es lo que yo creo? Se allanó el domicilio de Cerimedo y se encontró alrededor de medio millón de dólares en bolivianos (…) Puede ser, y obviamente esto saldrá en la investigación, que Cerimedo era cliente habitual de esa casa de cambio; llevaba dinero físico, lo entregaba y le pagaban en dólar cripto afuera”, indicó.

En términos prácticos, Roca sugiere la existencia de un mecanismo donde se entregaba efectivo en Bolivia a cambio de su equivalente en criptomonedas transferidas a una billetera externa. Sin embargo, esta conexión deberá sustentarse con pruebas materiales a lo largo del proceso judicial, sin darse por sentada de forma anticipada.

Con todos los indicios, Roca anunció que remitirá toda la documentación recopilada al Ministerio Público y solicitará participar activamente en el proceso penal. “Yo voy a entregar esto a la Fiscalía y me voy a convertir en parte interesada”, aseguró.

¿Cerimedo pudo seguir haciendo transacciones?

El registro de la dirección de la billetera digital en cuestión muestra actividad posterior al arresto de Cerimedo, por lo que Roca insiste en que las autoridades deben identificar al autor de dichas órdenes. La confirmación de estos movimientos no demuestra, de manera automática, que Cerimedo haya manipulado la cuenta desde su encierro.

La incógnita es quiénes conservaban las claves, los dispositivos y la autorización técnica para seguir gestionando los fondos. Aunque la cuenta vinculada a Cerimedo registró movimientos tras su detención, este dato aislado resulta insuficiente para inculpar a un operador específico.

La respuesta definitiva dependerá de cruzar el libro público de la blockchain con la evidencia extraída de los teléfonos, plataformas de intercambio, historiales bancarios y peritajes que delaten a los verdaderos administradores.

Especialista: Se debe demostrar quién es el titular

Marcelo Durán, experto en tecnología consultado por Bolivia Verifica, señala que el principal desafío para la justicia es comprobar quién posee el control real de la billetera digital y ejecuta las órdenes. Aunque se halló una dirección digital en el celular de Fernando Cerimedo, este indicio requiere obligatoriamente una auditoría forense, ya que no basta por sí solo para probar la propiedad de los fondos. La arquitectura descentralizada de las criptomonedas complica la verificación de identidades, ya que el acceso suele estar repartido entre varias personas que administran y mueven los recursos simultáneamente.

El hallazgo de la secuencia alfanumérica en el bloc de notas del teléfono peritado no implica automáticamente que el imputado sea el propietario legal. Según los estándares forenses informáticos, la prueba no lo involucra de forma directa. Durán plantea diversos escenarios posibles, como que la cuenta pertenezca a un inversor privado, a un prestanombres o a un consorcio que cede liquidez a terceros para que operen con esos recursos. Por ello, el Ministerio Público debe determinar primero quiénes resguardaban las llaves de seguridad y tenían autorización expresa.

Preguntas y respuestas sobre los indicios en el caso de Cerimedo y las dificultades para la investigación:

 

¿Qué puede demostrar técnicamente la blockchain?

Como registro contable, la blockchain detalla el comportamiento de una dirección: los ingresos de liquidez, los montos exactos y las coordenadas de destino. Sin embargo, este historial informático omite los nombres legales de los usuarios. Durán recalca que se trata de una billetera fría que muestra números, pero nunca revela identidades, lo que crea una zona compleja para los investigadores al trazar rutas de dinero sin un documento legal que certifique quién abrió la cuenta.

¿Qué implicancias tiene el hallazgo en el teléfono de Cerimedo?

Durán califica el descubrimiento en el dispositivo móvil como un indicio relevante pero insuficiente para cerrar el caso. Conectar la dirección web con una persona física requiere material probatorio adicional, por lo que recomienda a la Fiscalía contratar un servicio de peritaje especializado en criptomonedas para realizar un rastreo profundo hacia atrás y un cruce de datos informáticos y financieros.

¿Cómo se puede seguir la ruta del dinero hacia atrás?

Una de las líneas metodológicas sugeridas consiste en reconstruir el historial cronológico del monedero buscando sincronías con eventos externos, como auditar los flujos del año 2025 para detectar picos transaccionales inusuales. Estos datos podrían contrastarse con calendarios de otros hechos investigados —por ejemplo, para indagar si el capital financió alguna campaña—, aunque Durán advierte que un pico de movimientos no evidencia por sí solo el propósito del gasto sin testimonios o contratos de respaldo.

¿Quiénes pudieron realizar las operaciones durante la detención?

La constatación de que la cuenta continuó activa mientras Cerimedo permanecía aislado en prisión refuerza la idea de que no se le puede responsabilizar automáticamente. El enfoque debe apuntar a identificar a los integrantes de su círculo de confianza con permisos operativos, puesto que el ecosistema cripto permite que terceros operen transacciones sin figurar como los dueños formales del capital.

¿Por qué las criptomonedas representan una zona gris para la investigación?

El seudo-anonimato y la ocultación de identidades legales configuran el mayor obstáculo para la persecución penal, convirtiendo al sector en una “zona gris” frecuentemente instrumentalizada por estructuras delictivas para evadir rastreos. No obstante, Durán aclara que la blockchain mantiene un historial público indeleble, por lo que el verdadero reto procesal radica en vincular esa matemática con identidades reales mediante pruebas tangibles.

¿Podría esta investigación trascender las fronteras de Bolivia?

Si el análisis financiero detecta flujos de capital hacia empresas, corporaciones o administraciones extranjeras, el caso adquirirá ineludiblemente una dimensión internacional. Dada la naturaleza fronteriza del mercado de criptoactivos, esta posibilidad se mantiene como una hipótesis técnica dentro de los escenarios planteados por el especialista.

¿Cuál es la pregunta central que sigue abierta en el caso?

El desarrollo de la investigación converge en una incógnita fundamental: ¿quién controlaba realmente la billetera y autorizó el movimiento de capitales? Extraer la dirección de un dispositivo constituye un avance inicial, pero la respuesta definitiva exigirá un cruce exhaustivo entre el libro contable de la blockchain, registros telefónicos, direcciones IP y peritajes cibernéticos para establecer con certeza la conexión fáctica entre el código digital y una persona determinada.